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イタリアで「中華系資金洗浄網」摘発 欧州各国繋ぐ裏資金の流れ

2024年3月号

 イタリアの捜査当局は今年1月、中国人が運営するシャドーバンキング網を利用した17億ユーロ規模の脱税スキームを摘発したと発表した。ペーパーカンパニーを利用して架空の商品売買を行うことによって、マネーロ ・・・